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修淶貴P2P生意經:涉嫌自融 合作伙伴被刑拘 (1)

湄洲灣新聞 · 2019-02-13 12:56
原標題:修淶貴P2P生意經:涉嫌自融 合作伙伴被刑拘
2018年以來,修正集團董事長修淶貴與浙江新聯控股董事長夏東明聯手參與多家P2P平臺,部分P2P平臺資金流入其控制的企業。P2P平臺宜貸網公告透露,夏東明因為涉嫌非法吸收公眾存款被杭州濱江公安部門刑事拘留。隨著這些P2P平臺的底層資產狀況逐漸揭開面紗,修淶貴在其中的參與程度也將會隨之水落石出。
2018年10月29日,中國裁判文書網公布了三起民間借貸糾紛判決書,修淶貴向夏東明討要1615萬借款本金和100萬借款利息;修淶貴向夏東明討要1100萬借款本金和60萬借款利息;修正藥業集團向浙江新聯控股討要3000萬借款本金和21萬借款利息。

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三起訴訟中,新聯控股、夏東明均未到庭參加訴訟,亦未提交書面答辯意見。法院均認定借款事實成立,判定夏東明和新聯控股立即償還三起借款的本金和利息。
修淶貴是修正集團董事長,夏東明是浙江新聯控股老板。三起借款糾紛最早的發生在2015年,最晚的發生在今年8月份。
修淶貴與夏東明不僅僅是“黃世仁與楊白勞”的關系,事實上,夏東明與修淶貴還是生意上的合作伙伴。
修淶貴的P2P伙伴夏東明涉嫌非吸被刑拘
今年7月份,新聞中還出現修正集團8億元入股新聯集團的報道。報道稱,修正集團副總裁呂竺苼將出任新聯集團副總裁。


在浙江新聯控股的投資參股企業中,含有修正兩字的多家企業囊括其中。浙江浙報修正健康科技有限公司(浙江新聯控股持股5%)、修正健康管理股份有限公司(浙江新聯控股持股5%)。
而浙江和舍堂飲品股份有限公司股東有兩個,修淶貴的通化修正實業有限責任公司持股70%,夏東明的浙江新聯控股股份有限公司持股30%。


在安徽修正健康飲品有限公司高管人員名單中,夏東明也曾經是其中一員。


今年5月,修淶貴聯手夏東明與湖州市長興縣人民政府簽署了修正健康產業項目合作協議,共同投資50億修建健康產業園。


而夏東明經營的浙江視科文化傳播有限公司,還為修正藥業提供了品牌宣傳渠道。
在P2P戰場上,修淶貴與夏東明也是攜手前進的戰友。多家P2P平臺股東名單中,均閃現修淶貴和夏東明身影。而在這些P2P平臺中,夏東明的浙江新聯控股作為資產端擔保方,也現身其中。
12月29日,P2P平臺宜貸網發布清盤公告,公告內容顯示,宜貸網供鏈貸的實際擔保融資方浙江新聯控股股份有限公司董事長夏某,因涉嫌其他網貸平臺非法吸收公眾存款被杭州濱江公安部門刑事拘留。


或許這正是在上述三起訴訟中,新聯控股、夏東明均未到庭參加訴訟的原因所在。
修淶貴的P2P布局
9月5日,上海公安機關通報成功抓獲“永利寶”、“火理財”平臺涉嫌非法吸收公眾存款罪的6名主要犯罪嫌疑人。


這兩個平臺出事最早發生在今年7月份。
7月16日傍晚,永利寶APP彈窗推送稱平臺老板余剛、張玉豐失聯,請投資者速速報警進行維權。
緊隨其后,火理財APP發布公告宣布主動清盤。
上海公安局浦東分局對這兩個平臺隸屬的上海永利寶網絡信息科技有限公司(永利寶)、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司(火理財)以非吸罪立案偵查。
火理財曾是永利寶全資子公司,2018年2月,永利寶將手中股權全部轉讓,火理財由上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司獨立運行。不過兩家平臺其實仍然屬同一個團隊運營。
2018年5月,火理財引入新的大股東浙江名天汽車發展有限公司,持股51%。在8月1日之前,修淶貴就是名天汽車的股東之一。


火理財獲得名天汽車投資的宣傳報道中曾公開提及修正藥業和新聯控股。


而火理財的兄弟公司永利寶在6月份獲得浙江聚富智勝科技有限公司投資,聚富智勝成為永利寶持股51%的大股東,陳素英、楊一江、鄭玲艷等均為聚富智勝的股東。陳素英為浙江新聯控股二股東(持股20%),楊一江、鄭玲艷均為新聯控股董事。


除了永利寶和火理財,修淶貴同時布局了錢保姆、錢莊網、宜湃網、微金石等4家P2P平臺。
8月3日,錢保姆發布《錢保姆良性退出公告》,待還本息是5.08億元。而在7月23日,錢保姆還宣布獲得浙江五松資產管理有限公司3000萬認繳金額。浙江五松資管與修淶貴也同樣有著千絲萬縷的聯系。
9月4日,錢莊網發布良性退出清盤公告,借貸余額3.43億元。錢莊網運營主體為杭州乾莊互聯網金融服務有限公司,根據公開報道,2018年1月修淶貴旗下公司康融匯通有限公司戰略投資入股錢莊網。


8月31日,錢莊網清盤之前,修淶貴又從康融匯通的股東名單中退出。


12月29日,上海易貸網金融信息服務有限公司發布《關于宜貸網良性退出的公告》。公告稱,宜湃網事件持續發酵,宜貸股東會臨時緊急磋商決議:宜湃網報警立案,宜貸網良性退出。
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